「AirBit Club」のポンジ共同創設者、12年の刑を宣告される

「AirBit Club」のポンジ共同創設者、12年の刑を宣告

AirBit Clubの共同創設者である男性は、投資家から1億ドル以上を騙し取った暗号通貨のピラミッドスキームに関与した罪で、12年の懲役刑を言い渡されました。この「ピラミッドスキーム」は、仮想通貨のマイニングに関与していると主張していました。

判決は、Rodriguez氏が2021年3月にアメリカ合衆国の地方裁判所でワイヤー詐欺の共謀罪で有罪を認めた後、約7ヶ月後に下されました。

2023年9月26日の声明で、ニューヨーク南部地区のアメリカ合衆国検事ダミアン・ウィリアムズは、Rodriguez氏が「未熟な投資家を騙して、彼らの資金が合法的な仮想通貨の取引やマイニングに投資されているという偽りの約束をした」と述べました。

「投資家を代わりに投資する代わりに、Rodriguez氏はビットコイン、弁護士の信託口座、国際的なフロント企業やシェル企業を利用した複雑な資金洗浄スキームで被害者の資金を隠し、自分の利益に使用しました。」

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地方裁判所のジョージ・B・ダニエルズ判事は、Rodriguez氏に対して12年の懲役刑に加え、3年の監督付き仮釈放を命じました。

米国最大のマネーロンダリング対策タスクフォースであるHSI（ホームランドセキュリティ調査局）のエルドラドタスクフォースは、詐欺の「AirBit Club」ポンジスキームの被害者への正義の実現に重要な役割を果たしたことを誇りに思っています。#HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023

有罪判決を受けた詐欺師は、6500万ドルの没収と、他の資産を没収するよう命じられました。これには、合計3800ビットコイン（BTC）（価値1億ドル）、Rodriguez氏のカリフォルニア州のアーバインの居住地、取り立てられた90万ドルの現金、およびGulfstream Jetのために以前にエスクローに保持されていた約100万ドルが含まれます。

他の被告人であるDos Santos氏、Scott Hughes氏、Cecilia Millan氏、Karina Chairez氏も有罪を認めており、判決が待たれています。

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AirBit Clubは2015年に開始されました。投資家候補には、AirBit Clubが仮想通貨のマイニングや取引で利益を上げ、被害者は購入したメンバーシップに対して毎日の利益を受け取ることができると告げられました。

しかし、2016年以降、引き出しを希望するクラブのメンバーは、言い訳、遅延、隠れた手数料に直面し、利益を受け取るためには新しいメンバーを勧誘する必要があると言われました。

Rodriguez氏を含むクラブの運営者は、アメリカ合衆国国土安全保障調査局による調査の後、2020年8月にDOJ（アメリカ合衆国司法省）によって詐欺とマネーロンダリングの罪で告発されました。

2022年には、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの6月28日の報告によると、76億ドルが暗号通貨のポンジスキームやピラミッドスキームで失われました。

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