「カップルがCrypto.comから誤って1050万ドルを受け取り、10月に嘆願審理が予定されています」

カップルがCrypto.comから誤って1050万ドルを受け取り、10月に嘆願審理が予定されています

2021年、メルボルンのカップルが誤ってCrypto.comから1050万豪ドル（670万ドル）を受け取り、窃盗容疑で10月に有罪審に立つことになりました。

誤って受け取った資金を使い、その後にエラーが発覚したと報じられています。

この事件は、2021年5月にテヴァマノガリ・マニヴェルがパートナーのジャティンダー・シンのCrypto.comアカウントに送金したことが原因です。

取引所は銀行口座と取引所アカウントが一致しないことを確認し、返金を行いました。

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しかし、返金額は67ドルではなく、誤ってメルボルンの投資家に対して700万ドル以上に相当する1050万豪ドルを送金してしまいました。

この件は、Crypto.comが2021年12月に年次監査を実施した際に初めて発覚しました。

その後、取引所はプラットフォームに資金を返還するためにビクトリア最高裁判所に訴訟を提起しました。

しかし、カップルは既にほとんどの資金を使い果たしたと主張しています。

報道によれば、彼らは4軒の家、車両、さまざまな品物を購入しました。さらに、約400万豪ドルがマレーシアの銀行口座に送金されました。

当時、裁判所は1,350,000豪ドル相当の5ベッドルームのクレイギーバーンの家の売却を命じ、その収益を返還することとしました。

カップルは賞金を受け取ったと主張

2022年10月の裁判の中で、カップルは自分たちが仮想通貨取引所から賞金を受け取ったと信じていたと主張しました。

シンは過去に会社からコンペティションに関する通知を受け取ったと主張しました。

しかし、Crypto.comのコンプライアンスオフィサーであるミチ・チャン・フォレスは、取引所がユーザーにそのような通知を送っていないと発言し、この主張を否定しました。

2023年9月、マニヴェルは犯罪の収益を無謀に扱った罪で有罪を認めました。

彼女は18か月の地域矯正命令を受け、その中には6か月の集中的なコンプライアンスと非報酬の地域奉仕活動が含まれています。

一方、シンは10月23日に有罪審に立ち、この事件で彼の弁護を行う予定です。

なお、Crypto.comが取引時にミスを犯すのはこれが初めてではありません。

昨年10月、取引所は誤って320,000ETH（約4億ドル相当）をGate.ioにリンクされたウォレットアドレスに送金してしまいました。

当時、Crypto.comのCEOであるクリス・マルシャレックは、このトランザクションは新しい冷蔵庫アドレスに移動するためのものであり、ホワイトリストに登録された外部取引所のアドレスに送られてしまったと説明しました。

「私たちはGateのチームと協力し、資金は後に冷蔵庫に返還されました。このようなことが再発しないように、新しいプロセスと機能が導入されました。」

取引所はまた、内部チームを利用してトークンを売買することで批判を浴びています。

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