元アラメダ社員が主張、同社が2021年にビットコイン価格を87%下落させたと

Former Alameda employee claims company caused 87% Bitcoin price drop in 2021

最近の開示情報によると、Sam Bankman-Fried氏が率いる取引会社Alameda Researchの元従業員が、2021年におけるBitcoin（BTC）価格の87%の急落に関する重要な情報を明らかにしました。

この出来事は、2021年10月21日に起き、Binance.US上でのBTCの価格が約65,760ドルから短期間で8,200ドルまで急落したことを目撃しました。

ビットコイン急落と主張される手動取引の内部情報

元従業員のBaradwaj氏は、取引会社が急激な価格下落の直接的な責任を負っており、これを単にアルゴリズム取引に頼るのではなく「手動取引エラー」としていると主張しました。

Baradwaj氏は、Alameda Researchのトレーダーが、ニュースの速報に応じてBTCのブロックを売却しようとした際に誤った小数点を入力したことが原因であると述べました。

• 「初の製品更新後、CHANCERが新たなマイルストーンに目を向ける」
• 「Binanceは、来年MiCAが発効されることに伴い、複数のステーブルコインを上場廃止する可能性がある」ということです
• 「ビットコインのハルビングの予測力に注意せよ」

結果として、取引は非常に低い価格で実行され、急激な暴落をもたらしました。

Alamedaの取引業務を強調する中で、Baradwaj氏は、同社が主に半システマティックな戦略を採用しており、トレーダーがアルゴリズムを微調整して高頻度で自動的に取引を実行することを明らかにしました。

ただし、システムのバグや自動取引が導入されていないプラットフォームでの裁定取引の機会には、手動取引が時折使用されていました。

自動取引とは異なり、手動取引は裁量によるものであり、人為的なエラーのリスクがあります。残念ながら、Alamedaのトレーダーのミスがその運命の日に連鎖反応を引き起こしました。

誤った取引により、Bitcoinの価格はピークの65,000ドルから特定のプラットフォームでは8,000ドルまで急落し、その後裁定売買の活動により急速に回復しました。

この出来事は、トレーダーやニュースメディアが突然の価格変動を理解しようと必死になったため、ソーシャルメディアで騒ぎを引き起こしました。フラッシュクラッシュの中心となったプラットフォームであるBinance.USは、その事件を彼らの機関トレーダーの取引アルゴリズムのバグに起因するものとして声明を発表しました。

Baradwaj氏はさらに、Alameda Researchが被った損失が大きく、数千万ドルに上ったと述べていますが、ミスの真の性質により、同社は手動取引の合理性チェックを強化するために直ちに行動を起こしました。

この出来事は、Alamedaのリスク管理の実践における脆弱性を露呈し、将来的に同様の事態を防ぐための「堅固な措置」の実施を促しました。

元従業員は、機会を活用するためにスピードを重視するというアプローチがAlameda Researchや現在破産した仮想通貨取引所FTXの文化を形作っていると述べました。

ほぼ2年間、BTCのフラッシュクラッシュ事件は一般には謎のままであり、そのような大幅な価格下落の原因について多くの疑問を抱かせました。Baradwaj氏による明らかにされた事実により、その背後で起こった出来事について貴重な洞察が提供されました。

この執筆時点では、市場で最大の仮想通貨であるBTCは、24時間の時間枠で2.1%以上下落し、26,600ドルで取引されています。

アイキャッチ画像はiStock、チャートはTradingView.comから提供されています。

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