「FTX、旧サラメダ社員に対して1億5700万ドルを回収するための訴訟を起こす」

FTX sues former Sarameda employees to recover $157 million.

最近の裁判所の申立書によると、破産した仮想通貨取引所FTXは、香港に登記されたFTXと関連する会社であるSalamedaの元従業員に対して、約1億5730万ドルを回収するための訴訟を起こしました。

香港の企業は、破産したFTXの元CEO兼創設者であるサム・バンクマン＝フリードによって支配されていたとされており、現在はトライアルを待つために投獄されています。

元従業員たちは、FTXが2022年11月に破産申請する数日前に、FTXからの資産の詐欺的な引き出しに関与したとされています。

訴訟では、マイケル・バージェス、マシュー・バージェス、レスリー・バージェス（彼らの母親）、ケビン・ウェン、ダレン・ウォン、および3Twelve VenturesとBDK Consultingの2つの企業が、FTX.comおよびFTX.usで複数の資産を共有しており、破産申請前に資産を詐欺的に引き出したとされています。

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FTXが2022年に破産申請する3ヶ月前、リストされた名前の人々は、一部の顧客が破産申請前に一部の資産を引き出すことを可能にした優先的な引き出しの恩恵を受けました。これらの引き出しは「破産法典によって取り消すことができる」と訴訟は述べています。

申立書によると、被告である元従業員たちは、FTXの一部従業員との関係を持っており、これを利用して他の顧客よりも優先的に扱われるようにしました。

FTXによると、被告は自分たちの関係に急いで頼り、引き出しウィンドウが閉じる前の2022年11月7日以降、取引所で1573万ドルのうち1億2300万ドル以上の資産を引き出しました。

訴訟は、「破産法典によってFTX USの現在または将来の債権者を妨害、遅延、または詐欺する意図で行われた」と述べています。

FTXは異なる資産で50億ドル以上を回収しているため、回収を試みています

FTXはさまざまな関連会社からの支払いの回収を積極的に追求しており、これは彼らにとって初めての試みではありません。

6月に、同社は顧客に対する87億ドルの大幅な債務を公開しました。この債務を相殺するため、同社は70億ドル相当の流動資産を回収しました。同じ期間に、FTXはデラウェア州ウィルミントンの破産裁判所に対して、創設者のサム・バンクマン＝フリードが2022年にK5エンティティに送金した7億ドルの返還を求める訴訟を提起しました。

FTXは、サム・バンクマン＝フリードがK5 Globalの共同オーナーであるマイケル・カイブスが主催する社交イベントに参加した後、過度の恩恵を受けた人物として、数百万ドルをK5 Globalおよび関連会社に送金したと主張しています。

同社は、FTXの創設者兼元CEOであるサム・バンクマン＝フリードだけでなく、彼の幹部や両親、さらにはFTXの慈善事業部門や生命科学部門にも対象を絞っています。

最近、FTXはFTXの創設者であるジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードというスタンフォード法科大学の法学教授の両親に対して、彼らの法的専門知識を利用して資金をそらすと非難しています。

また、9月に、破綻した仮想通貨取引所は、未払いの債務を解決するために340億ドル相当の暗号通貨保有を売却、投資、ヘッジするための裁判所の承認を取得しました。

申立書によると、FTXは1.16億ドル相当のSolana（SOL）トークンを所有しており、会社の総額34億ドルの流動性暗号通貨ポートフォリオの3分の1以上の価値を持っています。次に大きな暗号通貨のStashであるBitcoin（BTC）は、2022年8月31日の価格に基づいて560億ドルの価値があります。Ether（ETH）は遠い3位であり、196億ドルの価値があります。

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