「$290M詐欺に関連するクリプト起業家がイスラエルで潜在的な起訴の可能性に直面している：報告書」

Report Crypto entrepreneur potentially facing prosecution in Israel related to $290M fraud

イスラエルの警察は、起業家のモーシェ・ホゲグ氏が暗号通貨プロジェクトに関わる詐欺行為を通じてユーザーから約2億9,000万ドルをだまし取ったと非難していると報じられています。

イスラエルの新聞「タイムズ・オブ・イスラエル」によると、国家警察は8月23日の報告で、ホゲグ氏を詐欺、窃盗、資金洗浄、性犯罪の容疑で起訴するよう検察に勧告したと述べています。イスラエル市民のホゲグ氏は、仮想通貨プロジェクトに対して偽りをもって投資家から2億9,000万ドルを調達したとしています。この起業家は、2021年11月にイスラエル当局によって違法な活動、特に仮想通貨に関わる詐欺行為の容疑で拘束され、約1か月間自宅軟禁されていました。

この報告は、ホゲグ氏の違法行為に関する2年間にわたる捜査の結果です。その中には仮想通貨プロジェクトも含まれています。彼は6月にモロッコを訪れ、”オルタナティブインターネットネットワーク”を基にしたブロックチェーンプロジェクトであるTomiへの関与を発表しました。ホゲグ氏は当時、仮想通貨業界の一員として、当局の標的になっている可能性があるとCointelegraphに語っていました。

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警察の捜査によると、180人を尋問し、複数の国で資金と財産を押収しました。ホゲグ氏の広報担当者によると、捜査の結論を歓迎しており、この事件を報じる多くの記事が彼に対して「大きな不正を働いている」と述べているとのことです。彼はすべての告発を否定しています。

ホゲグ氏が違法な資金を使用して購入したものの中には、ベイタル・エルサレム・フットボールクラブの所有権のために700万ドルが含まれています。彼は2022年8月にそのチームを実業家のバラク・アブラモフ氏に売却しました。

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