「アメリカ財務省、違法なフェンタニル取引に関連する暗号財布を標的に　～知っておくべきことはこちら～」

US Treasury Targets Cryptocurrency Wallets Involved in Illegal Fentanyl Transactions - What You Need to Know

アメリカ合衆国財務省外国資産統制局（OFAC）は、違法なフェンタニル取引に関連するいくつかの暗号通貨ウォレットに制裁を科しました。

OFACは火曜日に、中国を中心とする麻薬取引ネットワークを主な標的とした、新たな暗号通貨ウォレットのリストをSpecially Designated Nationals（SDN）リストに追加しました。

これらのウォレットは、Valerian Labsという1つの企業を含む5人の個人および6つのエンティティによって不正な運用を支援するために使用されました。

合計して、政府はBitcoin（BTC）、Ethereum、Tronネットワークを含む17つのウォレットアドレスを特定しました。

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Ethereum（ETH）およびTRON（TRX）ネットワーク上のほとんどの違法取引は、比較的価格安定した法定通貨（たとえば米ドル）で裏付けられた暗号通貨トークンであるステーブルコインを使用して行われました。

Valerian Labs以外の個人に関連するウォレットは、中央集権型の暗号通貨取引所でホストされており、そこから何十万ドルもの暗号通貨を受け取っていました。

ただし、具体的な取引所は明らかにされていません。

ブロックチェーン監視企業Chainalysisのブログ投稿によると、これらのアドレスは合計で約380万ドル相当の暗号通貨を受け取り、これによりアメリカ合衆国や他の国々に密輸された大量の麻薬を表す可能性があります。

「制裁を受けたエンティティは、主に中国を中心とする麻薬取引ネットワークを構成しており、また1人のカナダ人とその個人が所有する2つのカナダの事業も含まれています。」

ウォレットが少額の資金を受け取りました

Chainalysisの調査によると、これらのウォレットは個人のウォレットや他の主要な取引所から一貫した金額での小規模な送金を通じて資金を受け取りました。

一貫した支払いパターンは、フェンタニルや関連する前駆体化学物質などの特定の商品の販売を示しています。

暗号通貨を使ったフェンタニルの販売は、世界的に増加しています。

Chainalysisの最近の報告書によれば、中国を拠点とするフェンタニル販売業者だけでも、2018年以来約3780万ドル相当の暗号通貨を受け取っています。

OFACは以前にフェンタニル供給業者と関連するBitcoinアドレスに制裁を課してきましたが、今回の措置はTronブロックチェーン上のアドレスが初めて標的とされたことを意味します。

さらに、先月、OFACはメキシコのマネーロンダリングネットワークの一員と関連するEthereumアドレスに制裁を科しました。この個人はフェンタニルの収益を国境を越えて移動するために暗号通貨を使用していたとされています。

今年5月、アメリカ合衆国上院議員のエリザベス・ウォーレンは、フェンタニルの薬物取引における暗号通貨の役割を批判し、議会の公聴会でマネーロンダリングに対抗するための自身の法案であるデジタル資産マネーロンダリング防止法案に取り組むことを訴えました。

長年にわたり暗号通貨批評家であるマサチューセッツ州の民主党員は、「暗号通貨はフェンタニル貿易の資金源となっています。それを終わらせる力を私たちは持っています。もう時間です」と述べました。

フェンタニルは、モルヒネに似た合成オピオイド系鎮痛薬であり、モルヒネの約100倍の効果があります。がん患者などの激しい痛みを治療するために医師によって処方されます。

しかし、フェンタニルはその強力な作用のために、違法に製造され、薬物として濫用されることもあります。

長い間、フェンタニルはアンダーグラウンドの暗号通貨経済の最も危険な商品の1つでした。

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